Четыре ситуации, в которых мы полезны
Мы делаем программное обеспечение и не оказываем финансовых услуг. Статус, клиенты и деньги остаются вашими — на нас техническая часть требований и движок сделок.
Сценарии
Каждый ведёт на свою страницу с деталями: требования, зоны ответственности и сроки.
Приведение обменника в соответствие
Сервис работает, но закон превратил обмен в деятельность из реестра ЦБ. Нужен комплаенс-контур, который выдержит проверку: KYC-уровни, тест инвестора, лимиты, антифрод, реестры.
Технические требования закрыты, статус и капитал остаются вашей зоной
Что нужно обменнику →Модуль цифровых валют в ДБО
Банк хочет продукт, но не хочет крипту на балансе. Агентская схема: банк держит рубли и остаётся фронтом, крипта — в депозитарии на имя клиента, источник — лицензированный обменник.
Клиент не выходит из приложения, позиция у банка не возникает
Как встраиваемся в ДБО →Обмен внутри существующего продукта
Есть аудитория и приложение, нужен новый сценарий. Подключение по API или готовым модулем — вместе с комплаенсом, а не отдельным проектом на год.
Новый продукт без своей команды под комплаенс
Что это даёт продукту →Операции корпоративных клиентов
Верификация юрлица целиком: ЕГРЮЛ, устав, протокол, бенефициары, паспорт руководителя, проверка на связь с публичными должностными лицами. Валидация ИНН и ОГРН по контрольным суммам.
Корпоративный клиент проходит проверку без ручной переписки
Комплаенс-контур →С чего начинается разговор
Первый шаг у всех разный и ни один из них не требует подписывать договор.
Не нашли свой случай?
Опишите ситуацию — скажем честно, помогаем мы здесь или нет. Если нет, подскажем, к кому идти.